L'entreprise respecte strictement les principes de "Connaître son Client" (KYC), qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent en vérifiant l'identité des clients et en effectuant des contrôles de diligence raisonnable approfondis. Nous pouvons demander toute documentation KYC nécessaire pour confirmer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur https://belabet.com à tout moment.
Nous nous réservons le droit de limiter les services, les paiements ou les retraits jusqu'à ce que la vérification de l'identité soit terminée ou pour d'autres raisons déterminées à notre discrétion et conformément aux obligations légales.
Notre approche est basée sur le risque, impliquant des vérifications rigoureuses de diligence raisonnable et une surveillance continue de tous les clients, utilisateurs et transactions. Nous suivons trois étapes de contrôles de diligence raisonnable, adaptées au niveau de risque, au type de transaction et au profil du client, conformément aux réglementations contre le blanchiment d'argent.
SDD — La Diligence Raisonnable Simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne dépassent pas les seuils requis.
CDD — La Diligence Raisonnable Client est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification.
EDD — La Diligence Raisonnable Renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les grandes transactions ou les cas spéciaux.
Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts supérieur à 5 000 EUR ou demande un retrait de tout montant sur https://belabet.com ou tente de réaliser une transaction jugée suspecte, il est obligatoire qu'il complète le processus KYC complet.
DOCUMENTS D'IDENTITÉ :
Pièce d'identité avec photo. Une copie de ce document est requise pour traiter votre première demande de retrait. Cela peut être une copie de votre passeport, permis de conduire ou autre preuve de votre identité. Pour vérifier votre identité, nous demandons une photo de votre document d'identité.
Cartes de Crédit/Débit : Copies de l'avant et du dos de la carte de crédit/débit que vous avez utilisée pour déposer sur votre compte de jeu. Avant de soumettre une copie de votre carte de crédit/débit, assurez-vous qu'elle soit facilement lisible afin que nous puissions vérifier votre identité dès que possible. Pour des raisons de sécurité, veuillez couvrir les huit chiffres du milieu sur la copie de l'avant de votre carte et les trois chiffres du code de sécurité sur la copie de l'arrière.
Preuve d'adresse : À cette fin, vous pouvez nous envoyer votre facture de services publics ou relevé de carte de crédit. Ce document doit vous avoir été récemment envoyé et doit clairement indiquer votre nom complet et votre adresse, que vous avez fournis lors de l'enregistrement de votre compte de jeu. Si vous fournissez un relevé de carte de crédit, vous devez couvrir les huit chiffres du milieu de votre carte pour des raisons de sécurité.
Documents notariés : Vos documents doivent être certifiés par la signature et le tampon d'un notaire autorisé ou d'un conseiller juridique pour prouver la légalité des documents que vous fournissez.
Attention ! Dans certains cas, en fonction de la méthode de paiement que vous avez utilisée pour effectuer un dépôt, il se peut que vous soyez amené à fournir un ou plusieurs des documents ci-dessus ou d'autres documents supplémentaires non inclus dans cette liste.
Le joueur s'engage à fournir les informations dans les 48 heures suivant la réception de la demande. Ces documents peuvent être téléchargés dans votre compte personnel. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les résultats de la vérification réussie.
Si le joueur refuse ou ignore notre demande de fourniture de ces documents, l'entreprise peut, à sa discrétion, fermer son compte et retenir tout l'argent présent sur son compte de jeu.
Si les documents que vous nous envoyez ne passent pas nos contrôles de sécurité internes, par exemple, si nous soupçonnons que vous nous avez envoyé des documents frauduleux, ou que vos documents contiennent des informations falsifiées ou ont été fournis dans le but de tromper, nous ne considérerons pas ces documents comme légitimes et vous en informerons.
Le processus de vérification peut prendre jusqu'à 48 heures. Dans le cadre du processus de vérification, nous nous réservons le droit de limiter le retrait de fonds du compte du client. L'entreprise n'est pas responsable des éventuels retards dans le traitement des paiements qui peuvent survenir lors du traitement des documents KYC par nos responsables.
Notes sur le "Processus KYC" :
Si le processus KYC échoue, nous documentons la raison et générons un ticket de support dans le système. Le numéro du ticket et une explication sont ensuite fournis à l'utilisateur.
Une fois que nous avons reçu tous les documents nécessaires, le compte sera approuvé.
En cas de divergence entre la version anglaise de cette politique et toute autre version dans une autre langue, la version anglaise sera considérée comme correcte.
Cette règle s'applique à tous les documents et politiques fournis sur le site Web.