Das Unternehmen hält sich strikt an die "Know Your Customer" (KYC)-Prinzipien, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche zu verhindern, indem die Identität der Kunden überprüft und gründliche Prüfungen durchgeführt werden. Wir können jederzeit KYC-Dokumente anfordern, um die Identität und den Standort eines Nutzers auf https://belabet.com zu bestätigen.
Wir behalten uns das Recht vor, Dienstleistungen, Zahlungen oder Auszahlungen einzuschränken, bis die Identitätsprüfung abgeschlossen ist oder aus anderen Gründen, die wir nach eigenem Ermessen und in Übereinstimmung mit gesetzlichen Verpflichtungen festlegen.
Unser Ansatz basiert auf dem Risiko und umfasst strenge Prüfungen der Sorgfaltspflicht sowie eine kontinuierliche Überwachung aller Kunden, Transaktionen und Geschäftsvorfälle. Wir folgen drei Phasen der Sorgfaltspflicht-Prüfungen, die an das Risikoniveau, die Art der Transaktion und das Kundenprofil angepasst sind, gemäß den Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
SDD — Vereinfachte Sorgfaltspflicht wird in Fällen von extrem risikolosen Transaktionen angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht überschreiten.
CDD — Kundenprüfung ist der Standard für die Sorgfaltspflicht, der in den meisten Fällen für die Verifizierung und Identifikation verwendet wird.
EDD — Erweiterte Sorgfaltspflicht wird für hochriskante Kunden, große Transaktionen oder Sonderfälle verwendet.
Zusätzlich zu den oben genannten Phasen ist es erforderlich, dass ein Nutzer den vollständigen KYC-Prozess abschließt, wenn er eine Gesamteinzahlung von mehr als 5.000 EUR vorgenommen hat oder eine Auszahlung eines Betrags auf https://belabet.com anfordert oder eine Transaktion durchführt, die als verdächtig gilt.
IDENTITÄTSDOKUMENTE:
Foto-ID. Eine Kopie dieses Dokuments ist erforderlich, um Ihre erste Auszahlungsanforderung zu bearbeiten. Dies könnte eine Kopie Ihres Reisepasses, Führerscheins oder eines anderen Identitätsnachweises sein. Um Ihre Identität zu verifizieren, benötigen wir ein Foto Ihres Identitätsdokuments.
Kredit-/Debitkarten: Kopien der Vorder- und Rückseite der Kredit-/Debitkarte, mit der Sie auf Ihr Spielkonto eingezahlt haben. Bevor Sie eine Kopie Ihrer Kredit-/Debitkarte einreichen, stellen Sie bitte sicher, dass diese gut lesbar ist, damit wir Ihre Identität so schnell wie möglich verifizieren können. Aus Sicherheitsgründen verdecken Sie bitte die mittleren acht Ziffern auf der Vorderseite Ihrer Karte und die drei Ziffern des Sicherheitscodes auf der Rückseite.
Adressnachweis: Für diesen Zweck können Sie uns Ihre aktuelle Rechnung oder Kreditkartenabrechnung senden. Dieses Dokument sollte kürzlich bei Ihnen eingegangen sein und Ihren vollständigen Namen und die Adresse, die Sie bei der Registrierung Ihres Spielkontos angegeben haben, deutlich anzeigen. Wenn Sie eine Kreditkartenabrechnung vorlegen, sollten Sie die mittleren acht Ziffern Ihrer Karte aus Sicherheitsgründen abdecken.
Notarisierte Dokumente: Ihre Dokumente müssen durch die Unterschrift und den Stempel eines autorisierten Notars oder Rechtsbeistands zertifiziert werden, um die Rechtmäßigkeit der von Ihnen bereitgestellten Dokumente zu bestätigen.
Achtung! In einigen Fällen, abhängig von der Zahlungsmethode, die Sie verwendet haben, um eine Einzahlung vorzunehmen, kann es erforderlich sein, dass Sie ein oder mehrere der oben genannten Dokumente oder andere zusätzliche Dokumente bereitstellen, die nicht in dieser Liste enthalten sind.
Der Spieler verpflichtet sich, die angeforderten Informationen innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Anfrage bereitzustellen. Diese Dokumente können in Ihrem persönlichen Konto hochgeladen werden. Wir behalten uns das Recht vor, keine erfolgreichen Verifizierungsergebnisse zu melden.
Wenn der Spieler sich weigert oder unsere Anfrage zur Bereitstellung dieser Dokumente ignoriert, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen das Konto des Spielers schließen und das gesamte Geld einbehalten, das sich auf dem Spielkonto befindet.
Wenn die von Ihnen eingesandten Dokumente unsere internen Sicherheitsprüfungen nicht bestehen, zum Beispiel, wenn wir vermuten, dass Sie uns gefälschte Dokumente übermittelt haben oder die Dokumente falsche Informationen enthalten oder uns zu Täuschungszwecken zur Verfügung gestellt wurden, werden wir diese Dokumente nicht als legitim betrachten und Sie über diese Entscheidung informieren.
Der Verifizierungsprozess kann bis zu 48 Stunden dauern. Im Rahmen des Verifizierungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, die Auszahlung von Geldern vom Konto des Kunden einzuschränken. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für etwaige Verzögerungen bei der Bearbeitung von Zahlungen, die während des KYC-Dokumentenprozesses durch unsere Manager entstehen können.
"KYC-Prozess" Hinweise:
Wenn der KYC-Prozess fehlschlägt, dokumentieren wir den Grund und erstellen ein Support-Ticket im System. Die Ticketnummer und eine Erklärung werden dem Nutzer dann zur Verfügung gestellt.
Nachdem alle erforderlichen Dokumente eingegangen sind, wird das Konto genehmigt.
Im Falle eines Widerspruchs zwischen der englischen Version dieser Richtlinie und einer anderen Sprachversion gilt die englische Version als korrekt.
Diese Regel gilt für alle Dokumente und Richtlinien, die auf der Website bereitgestellt werden.